OCCRP-ի տեղեկություններով Ալիևների ընտանքին պատկանող AtaBank-ը, PashaBank-ը, ինչպես նաև Կասպիական զարգացման բանկը (CDB) ազգային տարադրամի 2015-ին տեղի ունեցած երկու խոշոր արժեզրկումների ընթացքում տարատեսակ մեքենայություններ են իրականացրել` խախտելով ֆինանսական շուկան կարգավորող ազգային օրենսդրության մի շարք դրույթներ: